投资机会分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知骨子摘录
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何过错记录、误导性述说概况首要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。
迫切骨子辅导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会领受的荟萃投票系统：上海证券交往所鼓励大会荟萃投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所领受的表决方式是现场投票和荟萃投票相鸠合的方式 - 现场会议召开的日历、技艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 荟萃投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券交往所鼓励大会荟萃投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等策划国法推论 - 触及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于编削公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决议的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交往决议编削不组成首要编削的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往叙述书（草案）（纠正稿）》过头摘录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司首要钞票重组处置目的》第十三条国法的重组上市的议案（纠正稿）
三、鼓励大会投票闲适事项 - 本公司鼓励通过上海证券交往所鼓励大会荟萃投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可诳骗的表决权数目是其名下沿路鼓励账户所握相易类别往日股和相易品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他方式相似进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓励对悉数议案均表决完了才略提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面格局委派代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处置东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓励授权委派书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券策划证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解释过头向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和策划方式参见“六、其他事项之本次会议策划方式”。 - 鼓励可领受传真或信函的方式进行登记（需提供策划证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划方式： - 策划东说念主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委派书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诳骗表决权。
委派东说念主握往日股数： 委派东说念主握优先股数： 委派东说念主鼓励账户号：
序号 | 非积攒投票议案称号 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于编削公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决议编削不组成首要编削的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往叙述书（草案）（纠正稿）》过头摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司首要钞票重组处置目的》第十三条国法的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日
备注：委派东说念主应当在委派书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体教悔的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
