医疗健康 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告推行节录
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何诞妄纪录、误导性述说大概重要遗漏，并对其推行的真正性、准确性和无缺性承担法律职守。
要紧推行领导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会给与的网络投票系统：上海证券交游所推动大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票花式：本次推动大会所给与的表决花式是现场投票和网络投票相连络的花式 - 现场会议召开的日历、技艺和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券交游所推动大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票重要：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等相关划定践诺 - 触及公开搜集推动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调换不组成重要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（改变稿）》过甚节录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司重要钞票重组处理主见》第十三条划定的重组上市的议案（改变稿）
三、推动大会投票致密无比事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大会网络投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可愚弄的表决权数目是其名下一齐推动账户所捏计议类别平凡股和计议品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所网络投票平台或其他花式重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 推动对总共议案均表决杀青才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记步调 - 个东谈主推动切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推动授权寄予书、推起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户评释过甚向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和计议花式参见“六、其他事项之本次会议计议花式”。 - 推动可给与传真或信函的花式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计议电话。
六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计议花式： - 计议东谈主：任顺英 - 计议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权寄予书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为愚弄表决权。
寄予东谈主捏平凡股数： 寄予东谈主捏优先股数： 寄予东谈主推动账户号：
序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调换不组成重要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（改变稿）》过甚节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司重要钞票重组处理主见》第十三条划定的重组上市的议案（改变稿） | | | |
寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日
备注：寄予东谈主应当在寄予书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
